Organisation
Als globale Markführerin trägt die Komax Gruppe eine besondere Verantwortung. Die Sicherstellung einer guten Corporate Governance ist uns deshalb sehr wichtig. Ziele sind die langfristige Sicherung von Wert und Erfolg im Interesse von Kundinnen und Kunden, Aktionärinnen und Aktionären, Mitarbeitenden, Kreditgebern, Lieferanten und der Öffentlichkeit sowie eine transparente, rasche und gleichzeitige Information aller Interessengruppen.
Aktionär / Aktionärsgruppe | Anzahl Aktien | Anteil in % ¹ |
---|---|---|
Metall Zug AG, Zug, Schweiz | 1’283’333 ² | 25.000 |
UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel, Schweiz | 228’522 ³ | 4.452 |
¹ Basis für die Berechnung bildet die per 30. August 2022 im Handelsregister eingetragene Anzahl von 5’133’333 Namenaktien.
² Meldung des Überschreitens der 20%-Schwelle am 6. September 2022.
³ Meldung des Überschreitens der 3%-Schwelle am 7. Mai 2024.
Dem Verwaltungsrat gehören sieben Personen an, von denen keine in den drei der Berichtsperiode vorangegangenen Geschäftsjahren Mitglied der Gruppenleitung gewesen ist. Zudem unterhält kein Verwaltungsratsmitglied wesentliche geschäftliche Beziehungen zu einer der Konzerngesellschaften.
Beat Kälin (1957)
Präsident des Verwaltungsrats seit 2015, gewählt bis 2025
David Dean (1959)
Mitglied des Verwaltungsrats seit 2014, Vizepräsident seit 2019, gewählt bis 2025
Andreas Häberli (1968)
Mitglied des Verwaltungsrats seit 2017, gewählt bis 2025
Annette Heimlicher (1977)
Mitglied des Verwaltungsrats seit 2024, gewählt bis 2025
Mariel Hoch (1973)
Mitglied des Verwaltungsrats seit 2019, gewählt bis 2025
Roland Siegwart (1959)
Mitglied des Verwaltungsrats seit 2013, gewählt bis 2025
Jürg Werner (1956)
Mitglied des Verwaltungsrats seit 2022, gewählt bis 2025
Ausschüsse
Innerhalb des Verwaltungsrats bestehen zwei Ausschüsse, die ausschliesslich aus nicht exekutiven Verwaltungsräten zusammengesetzt sind.
Prüfungsausschuss
- David Dean (Vorsitzender)
- Mariel Hoch
- Jürg Werner
Vergütungsausschuss
- Roland Siegwart (Vorsitzender)
- Beat Kälin
- Andreas Häberli
Nachhaltigkeits- und Innovationsausschuss
- Andreas Häberli (Vorsitzender)
- Roland Siegwart
- Jürg Werner
Matijas Meyer (1970)
CEO seit 2015, Mitglied der Gruppenleitung seit 2010, bei der Komax Gruppe seit 2007
Christian Mäder (1969)
CFO seit 2023, Mitglied der Gruppenleitung seit 2023, bei der Komax Gruppe seit 2023
Oliver Blauenstein (1971)
Executive Vice President, Mitglied der Gruppenleitung seit 2023, bei der Komax Gruppe seit 2023
Jürgen Hohnhaus (1967)
Executive Vice President, Mitglied der Gruppenleitung seit 2020, bei der Komax Gruppe seit 2019
Tobias Rölz (1977)
Executive Vice President, Mitglied der Gruppenleitung seit 2020, bei der Komax Gruppe seit 2017
Marc Schürmann (1971)
Executive Vice President, Mitglied der Gruppenleitung seit 2019, bei der Komax Gruppe seit 1995
Risikomanagement
Zu einer verantwortungsvollen und auf langfristigen Erfolg ausgerichteten Unternehmensführung gehört ein angemessenes Risikomanagement. Bei der Komax Gruppe werden die mit der unternehmerischen Tätigkeit verbundenen Risiken anhand eines institutionalisierten Risikomanagements jährlich systematisch erfasst, analysiert, überwacht und gesteuert. Diese Risiken sind thematisch zu Gruppen zusammengefasst und in einer Risikomatrix nach der Wahrscheinlichkeit des Eintretens und dem Einflusspotenzial auf das Unternehmen priorisiert.
Dabei handelt es sich um allgemeine externe Risiken (z. B. Pandemie- und Epidemierisiken), um leistungs- und finanzwirtschaftliche Risiken, um Corporate Governance und Trade-Compliance-Risiken sowie um IT-Risiken.
Die Gruppenleitung ist operativ für das Risikomanagement verantwortlich. Wesentliche Einzelrisiken werden darüber hinaus durch Prozessverantwortliche gesteuert, die konkrete Massnahmen treffen und deren Umsetzung überwachen.
Management Transaktionen
Die von der Komax Gruppe veröffentlichten Meldungen finden Sie auf der entsprechenden Seite der SIX Swiss Exchange.
Die fünf Kernwerte
Die Werte und der Verhaltenskodex gelten für sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Komax Gruppe. Alle sind angehalten, eine Vorbildfunktion wahrzunehmen und die Werte und Verhaltensgrundsätze vorzuleben. Dies bedingt, dass sich Mitarbeitende in verschiedenen Situationen immer wieder gezielte Fragen stellen. Beispielsweise: Steht mein Handeln im Einklang mit dem Kodex? Ist mein Handeln angemessen und kann ich auch die Folgen verantworten? Liegt meine Entscheidung im langfristigen Interesse der Komax Gruppe?
Melden von Verstössen
Verstösse gegen den Verhaltenskodex werden in der gesamten Komax Gruppe nicht toleriert. Sie ziehen entsprechende Konsequenzen für fehlbare Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach sich. Dies gilt sowohl für diejenigen, die gegen die Regeln verstossen, als auch für all diejenigen, die von den Verstössen gewusst haben, sie aber nicht gemeldet haben.
Wer einen Verstoss feststellt, meldet diesen umgehend dem direkten oder nächsthöheren Vorgesetzten oder der Personalabteilung. Alternativ besteht die Möglichkeit, mit der unabhängigen externen Whistleblowing-Stelle Kontakt aufzunehmen (codeofconduct@ssrlaw.ch).
Der Code of Conduct, der in 16 Sprachen verfügbar ist, ist für die Mitarbeitenden der Komax Gruppe eine wertvolle Orientierungshilfe für die tägliche Arbeit. Er baut auf den ethischen Grundsätzen auf, die das Unternehmen seit vielen Jahren befolgt. Er definiert allgemeine Verhaltensregeln und behandelt Themen wie Chancengleichheit, Interessenkonflikte, Sicherheit und Gesundheit sowie Nachhaltigkeit. Zudem enthält er die Definition von fünf Kernwerten: Innovation, Qualität, Kundenorientierung, Verantwortung und Erfolg. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil der Identität der Komax Gruppe.
Downloads
- Corporate Governance ReportPDFDeutsch0.9 MB
- OrganisationsreglementPDFEnglisch0.2 MB
- Code of ConductPDFDeutsch0.5 MB
- Code of Conduct für Geschäftspartner (nur Englisch)PDFEnglisch0.1 MB
- Code of Conduct für Lieferanten (Englisch)PDFEnglisch0.1 MB
- Code of Conduct für Lieferanten (Chinesisch)PDFEnglisch0.4 MB
- Code of Conduct für Lieferanten (Japanisch)PDFEnglisch0.4 MB
- StatutenPDFDeutsch0.3 MB
- Struktur der Komax GruppePDFDeutsch1.8 MB